Economía | 26/04/2022

Fiscalía va tras la abogada del prófugo Amit Dixit, por participar en la entrega de 331 kilos de oro

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave informó que hay una orden de aprehensión en contra de la abogada del empresario indio.

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William Alave, fiscal de Distrito de La Paz. Foto: BEL

Brújula Digital |26|04|22|
La abogada del empresario indio, Amit Dixit, actualmente prófugo de la justicia boliviana, es buscada por el Ministerio Público, en razón de que participó en el operativo de entrega de 331 kilos de oro a favor de su defendido en calidad de “custodio”, informó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.

"El 20 de abril a las 5.00 de la madrugada se ha entrado a la casa de una abogada de Amit Dixit (en la zona de Irpavi) que no fue habida lastimosamente y contra quien se tiene orden de aprehensión”, informó a Brújula Digital en alusión a la jurista de la que no reveló el nombre.

Según Alave, la abogada mencionada gestionó toda la entrega del oro en favor de su defendido “pero no la han encontrado en su domicilio (…). Estaba la madre pero no quiso dar mayores detalles”.

De acuerdo a los actuados, figura Daniela Suzanne como la abogada defensora del empresario extranjero, que fugó del país.
Dixit fue imputado por varios delitos, desde los daños económicos al erario nacional por evasión de impuestos al pretender sacar oro de manera irregular, falsedad ideológica y material, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Su abogada también fue imputada por cargos similares.
“Hablamos del equivalente a más de 60 millones de dólares en la cantidad del oro, es mucho dinero lo que se ha manejado. Incluso, la Asamblea Legislativa está realizando un trabajo de fiscalización. Sin embargo, sabemos extraoficialmente que no es la primera vez que sacó el oro (Dixit), sino que varias veces lo hizo, inclusive se habla de toneladas”, manifestó.
Al momento dijo que por este caso hay otros dos imputados, el ex fiscal Ángel Saavedra, además de un funcionario del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros, por permitir que el imputado se constituya en custodio del oro.
Alave señaló que la investigación continúa y hay un cruce de información con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Policía del Perú porque se presume que salió de Bolivia por Desaguadero. "Se activaron las alertas internacionales para su búsqueda", dijo.
La versión del Gobierno
El 10 de marzo, durante el informe oral presentado ante el Senado, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, confirmó Amit Dixit, representante legal de GoldShine SRL se fugó del país con 331 kilos de oro –bajo su custodia- cuando era investigado por intento de exportación ilegal del metal precioso desde el aeropuerto internacional de El Alto.
En una “cronología del desastre”, el titular de Minería expuso a detalle las acciones realizadas desde el Ministerio y el Senarecom, por revertir la designación de “custodio” del oro incautado el 22 de diciembre de 2020 en el aeropuerto internacional de El Alto a favor del extranjero, quien estaba siendo investigado como principal sospechoso del ilícito.
Apuntó a fiscales, investigadores e incluso funcionarios de favorecer al ahora prófugo.“El 26 de mayo de 2021 a solicitud del Senarecom el investigador Héctor Aquino procede a la verificación y cumplimiento de disposiciones de depositario judicial en el domicilio que fijó el señor Amit Dixit, donde se encontraba el oro el 1 de febrero (de 2021)”, señaló durante la sesión legislativa.
En dicho acto dijo que la señora Blanca de la Cruz informó que no tenía conocimiento de la existencia del mineral en interiores del edificio Priscila de la zona Sur y que no conoce a ninguna persona con el nombren de Amit Dixit.Ante el asombro de los legisladores de oposición y oficialismo, Villavicencio informó el jueves que el 24 de marzo los exfiscales Ángel Saavedra y Luis Fernando García emitieron la resolución 60/2021 de rechazo, por la que “determinaron la inexistencia de elementos para continuar con la investigación (contra Amit Dixit) y rechazaron la denuncia”.
Saavedra y García se parcializaron a favor del extranjero a pesar de que la Gobernación de La Paz expuso al menos cinco argumentos para desvirtuar la validez de la decisión. El Senarecom también expresó su rechazo al nombramiento del ciudadano como custodio y se ofreció a resguardar el oro incautado, valuado entonces en más de 18 millones de dólares.
Ramiro Colque, oficial investigador de la División de Delitos Económicos Financieros intentó justificar la decisión de nombrar al extranjero como custodio, de acuerdo a los antecedentes.
A petición del Senarecom se emitieron citaciones para la declaración testifical de Rosa Ortiz, Sandra Aguilar, Fernando Alcón, Roger Sarsuri y Gonzalo Villca, todos ellos exfuncionarios de esta repartición del Estado.
El 28 de diciembre de 2020 el Ministerio de Minería se querella en contra el ciudadano extranjero por los supuestos delitos de venta y compra ilegal de minerales, falsedad material y uso de instrumento falsificado, entre otros, debido a que Dixit intentó exportar el oro con formularios fraguados.
El 29 de marzo y 5 de mayo Senarecom y el Ministerio de Minería presentaron respectivamente la objeción a la resolución 60/2021 al ser lesiva a los intereses del Estado y el 13 de mayo la Fiscalía Departamental de La Paz emite la resolución jerárquica 121/2021 por la que revoca la resolución de rechazo de Saavedra, quien fue destituido posteriormente y procesado penalmente.
El 23 de septiembre solicitó la ampliación de investigaciones y allanamientos a la empresa Trans Quidana y al actual representante legal de GoldShine, Carlos Ibáñez.
BD JMC

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